Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

Банк УРАЛСИБ информирует, что во исполнение требований Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и нормативных актов Банка России в целях осуществления внутреннего контроля в области противодействия в Банке УРАЛСИБ разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма включающие ряд программ:

  • программа организации системы ПОД/ФТ;
  • программа идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;
  • программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
  • программа выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма;
  • программа организации работы по отказу от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическим и юридическим лицом, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и расторжению договора банковского счета (вклада) с клиентом;
  • программа взаимодействия с лицами, которым поручено проведение идентификации;
  • программа приостановления операций, а также блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества;
  • программа организации работы по уведомлению уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности российской федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем;
  • программа подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ.

В Банке УРАЛСИБ назначен ответственный сотрудник за соблюдение подразделениями банка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и реализацию программ их осуществления.

Сообщаем, что Банк УРАЛСИБ не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Банк УРАЛСИБ не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территориях), о которых из международных источников могло бы быть известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк УРАЛСИБ является активным участником национальных ассоциаций и саморегулируемых организаций по вопросам ПОД/ФТ.

Выберите свой регион