Какие документы нужно предоставить для разблокировки карты по 115-ФЗ

Обычно необходимы следующие документы:

• письменные пояснения экономического смысла проводимых операций,
• справка 2-НДФЛ за последние 12 месяцев или другие установленные законом документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств,
  
• документы (договоры, контракты, соглашения), являющиеся основанием для проведения операции а также документы, подтверждающие их исполнение (акты, счета, товарные и/или кассовые чеки и т.п.),
  
• информация о наличии счетов, открытых в других кредитных организациях.
  

Если Вы являетесь ИП и перечисляете деньги на свой счет физ. лица, понадобятся также документы по деятельности ИП.

Документы нужно отправить на электронный адрес service.zapros@uralsib.ru