Банк запросил документы по 115-ФЗ – что делать?

Если вы получили запрос от банка:

1. Не оставляйте его без внимания
2. Если вы не успеваете представить документы в срок — обязательно предупредите об этом банк любым удобным способом. Попросите о продлении срока представления документов, скорее всего банк пойдет навстречу
3. Представьте все необходимые документы и пояснения в полном объеме, соблюдая установленные для ответа сроки
4. Перед отправкой документов в банк:
   a. Проверьте комплектность. Например, если банк запросил договор, то вместе с договором отправьте все приложения и дополнительные соглашения, спецификации, товарные и транспортные накладные, счета-фактуры и другие документы, являющиеся основанием для проведения операции
   b. Убедитесь, что в пояснениях максимально подробно раскрыты особенности и порядок ведения бизнеса, в т.ч. экономическая суть операций: содержатся данные о проведении хозяйственных платежей, выплате заработной платы сотрудникам, уплате налогов и т. п.
5. Дождитесь итогов рассмотрения документов
   

Помните, в случае непредоставления документов в срок или представления их не в полном объеме, банк может ограничить (лимитировать) функционал интернет-банка и мобильного приложения, использование карт и/или отказать в совершении операции.

При возникновении вопросов звоните по телефону: 8 800 700-77-16.