Банк запросил документы по 115-ФЗ – что делать?

Если вы получили запрос от банка

  1. Не оставляйте его без внимания 
  2. Если не успеваете представить документы в срок – обязательно предупредите об этом банк любым удобным способом. Попросите о продлении срока представления документов, скорее всего банк пойдет навстречу 
  3. Представьте все необходимые документы и пояснения в полном объеме, соблюдая установленные для ответа сроки 
  4. Перед отправкой документов в банк:
    a. Проверьте комплектность. Например, если банк запросил договор, то вместе с договором отправьте все приложения и дополнительные соглашения, спецификации, товарные и транспортные накладные, счета-фактуры и другие документы, являющиеся основанием для проведения операции.
    b. Убедитесь, что в пояснениях максимально подробно раскрыты особенности и порядок ведения бизнеса, в т.ч. экономическая суть операций: содержатся данные о проведении хозяйственных платежей, выплате заработной платы сотрудникам, уплате налогов и т. п. 
  5. Дождитесь итогов рассмотрения документов

Помните, в случае непредставления документов в срок или представления не в полном объеме, банк может ограничить (лимитировать) функционал интернет-банка и мобильного приложения, использование карт и/или отказать в совершении операции.

При возникновении вопросов звоните по телефону 8 800 700-77-16.

Не нашли то, что искали?

Вы всегда можете связаться с нами и узнать интересующую вас информацию.

Бесплатно по всей России, если вы клиент КИВИ Банка – после звонка нажмите 0

8 (800) 700-77-16